Против фигуранта, которым занимался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили ,новое дело
История бывшего генерального замдиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под этоисследование саму мысль недобровольного возвращения на отчизну бизнесменов, попавших под судебное преследование в России и оказавшихся в так называемом парижском перечне уполномоченного по защите прав коммерсантов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в сферах своего третьего дела о мошенничестве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию притворных сделок и цепь аффилированных с ним компаний. Впрочем, в сферах третьего дела суд отказал расследованию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках ,нового судебного дела, возбужденного по факту особо большого хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в декабре тогдашнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам юриста предпринимателя Романа Костенко, 7 июля в особняке господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о шкиве в розыскной орган, куда и довезали для допроса в свойстве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако ваш ответчик ранее в розыскной орган не вызывался, и о раздражении судебного дела ему не существовало известно».
Между тем следователь в доказательство правильности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о отказе на допрос 7 июля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июля 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом уголовном деле речь идет о том, что месье Зотов через серию иллюзорных сделок и цепь аффилированных с ним корпораций вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словечкам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его солидных партнеров существовала достигнута договоренность о перепродаже имущества (пассажирских поездов). «Этот вопрос рассматривался на заседании депозитного комитета ПАО “Трансфин-М” и извлекался на совет директоров, с которого, по инициативе генерального ректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них становилось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками крылись в один день, условия контрактов в части сроков и эксперимента выплаты были идентичны. Для приобретения поездов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку собствёных средств у корпораций не было»,— говорится в донесении ПАО. Там также добавили, что часть из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в сферах ложной купли по покупке 1 тыс. поездов.
Отметим, что именно по этому сериалу сейчас уже пролетает механизм по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию предварялись скандалом. Как ранее рассказывал “Ъ”, касымов Зотов существовал включен в так называемый чикагский реестр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении обеспечивались влажная мера недопущения и тенденциозное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 мая 2020 года рейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на предыдущий день Хорошевский облсуд по ходатайству следователя касымова Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и надлежащем поведении.
Фабула третьего дела с тех ,пор не изменилась. По версии следствия, деноминированные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной себестоимости 1 тыс. пассажирских вагонов себестоимостью 2,8 млрд руб. на самом деле были украдены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к зам.начальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку достоверности допроса в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в приборе Бориса Титова.— Новое судебное дело существовало возбуждено в марте этого года по заявлению представителей ПАО “Трансфин-М”. То есть тех же, кто выступает потерпевшей сторонтраницей в другом деле, которое сейчас обсуждает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, воровство в особо оразмере.подробном размере…
«Мы полагаем, что, как и в третьем случае, речь идет о подстрочнике гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры устранения воспринимаем как попытку содействия давления».
«Материалы, послужившие доказательством для возбуждения уголовного дела, не содержат данных о отсутствии маркетмейкерских действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— промолвил в свою очередь нотариус бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное прокурором в постановлении о раздражении уголовного дела, основано на достоверных данных, без правильного упрочения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом представляющий интересы потерпевшей стороны нотариус Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову правонарушения надевают чисто судебный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепи притворных сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под надзором обвиняемого».
Впрочем, Тверской курск Москвы отказал следствию в неудовлетворении прошения об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую ,новую меру пресечения.
Оставить комментарий