Против фигуранта, которым займлся бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История новоиспечённого генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под этоисследование саму идею добровольного возвращения на отчизну бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так указываемом амстердамском реестре уполномоченного по защите прав промышленников при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего третьего дела о вымогательстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он очутился на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию иллюзорных сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках третьего дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о аресте Дмитрия Зотова якобы стала его явка на допрос к дознавателю в программах нового судебного дела, возбуждённого по факту особо большого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в декабре теперешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам юриста предпринимателя Романа Костенко, 7 июля в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о редукторе в розыскной орган, куда и довезли для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой заявитель ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не существовало известно».
Между тем следователь в доказательство целесообразности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две одинаковые повестки о звонке на обыск 7 июля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июля 2021 года.
По данным “Ъ”, в ,новом уголовном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию мнимых сделок и серёжку аффилированных с ним фирм выводил из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его неформальных партнеров существовала достигнута договоренность о закупке имущества (большегрузных вагонов). «Этот вопрос понимался на совещании кредитного комитета ПАО “Трансфин-М” и вывешивался на совет директоров, с которого, по инициативе генерального ректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте купля реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них ,являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все контракты с компаниями-посредниками являлись в один день, условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Для получения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку собствёных средств у фирм не было»,— говорится в донесении ПАО. Там также добавили, что половина из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. разворовывалась «Инвестактивом» для уплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках притворной купли по закупке 1 тыс. вагонов.
Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском барнауле Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию наблюдались скандалом. Как ранее информировал “Ъ”, господин Зотов был включен в так называемый парижский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возращении гарантировались влажная степень пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 сентября 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на первый день Хорошевский курск по ходатайству следователя господина Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и надлежащем поведении.
Фабула второго дела с тех ,пор не изменилась. По версии следствия, деноминированные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной цене 1 тыс. грузопассажирских рельсов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле были похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к командиру Главного розыскного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку правильности досмотра в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в аппарате Бориса Титова.— Новое уголовное дело существовало возбуждено в октябре этого года по прошению руководителей ПАО “Трансфин-М”. То жрать тех же, кто выдвигается потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас расматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере…
«Мы полагаем, что, как и в третьем случае, речь идет о переводе гражданско-правовых взаимоотношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры непринятия оцениваем как попытку обеспечения давления».
«Материалы, послужившие доказательством для возбуждения судебного дела, не содержат данных о отсутствии незаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь прокурор бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на недостоверных данных, без правильного предоставления положений и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом представляющий интересы потерпевшей стороны нотариус Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову правонарушения надевают чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал платёжные средства под прикрытием цепи мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот случай под надзором обвиняемого».
Впрочем, Тверской курск Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую ,новую меру пресечения.
Оставить комментарий