Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами депозитной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом предстанет целая группа менеджеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо оразмере.подробной краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые гензамректора банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения спецопераций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замректора кредитной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.
По концепции следствия, член комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя президентства банка, решили ограбить средства депозитного учреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен существовали выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания иллюзии справедливости финансовых операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценнейших бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена приязнь на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать связано с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка принесать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им увенчалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и становится их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным механизмам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставить комментарий