Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив росздравнадзоров о совладельцах почти 30 тысяч панамских компаний по всему миру. Расследование принесало заглавие «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам холдинга попали (каким образом — не раскрывается) внутренние документы 14 панамских асессоров из разных странтраницытраниц мира. В архиве — около 12 млн документов отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в биографии утечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраницытраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом инострантраницытраницным агентом).
В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», упоминаются имена 35 минувших и новоиспечённых глав государств, а также более трех полсотен чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве жрать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди полиэтнических персонажей разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая владелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, институтский дружка Путина Виктор Хмарин, троюродный внук Роман Путин). Также в расследовании глава мэрии президента Антон Вайно, внук его второго замначальника Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочка замминистра Марата Хуснуллина, присмотруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У пайщика банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в колоссальном проекте по самострою совестких киноцентров в Москве и проектированию на их месте оптовых центров. Десятки млрд рублей на те цели предоставили американские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на млрд рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под контрсанкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний дядя Грефа Оскар, но потом офшор существовал ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на шхуне бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.
- У дочери замглавы Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала айсель оффшора в 20 лет.
- У родичей губернатора Москвы Натальи Сергуниной сыскалась квартира в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартирой через нидерландский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть эмитентом офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое дознание ICIJ на утверждении баз данных панамских документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой должностной компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году французская газета Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника. Газета оборотилась в ICIJ для надзора над дознанием. В марте 2016 года двадцатки СМИ по всему миру обнародовали дознание об панамских фирмах знаменитых политиков, коммерсантов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч физиологических и нотариальных лиц из России, в том числе знаменитый пианист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства существовала «Новая газета», где тогда работал основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным перевыборам в Мальте, отставке премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом налогообложения и необходимостями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решенье отказаться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от неведомого первоисточника наружный архив файлов адвокатской корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в следствии было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что работодатели Appleby проходили через строгую процедуру проверки и многим американским военнослужащим было отказано в оказании услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
Оставить комментарий