Международный концерн журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал ,новый архив документов о арендаторах почти 30 тысяч оффшорных фирм по всему миру. Расследование принесало названье «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума попали (каким смыслом — не открывается) духовные бланки 14 оффшорных асессоров из разнообразных странтраництраниц мира. В архиве — около 12 млн документов существенным объемом три терабайта, ICIJ именует его крупнейшей в биографии утечкой информации об оффшорных компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраництраниц мира. Единственным участником проектента из России переиздание «Важные биографии» (признано Минюстом инострантраництраницным агентом).
В расследовании, получившем прозвище «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 сегодняшних и новоиспечённых глав государств, а также более трех сот чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди международных антигероев расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный племянник Роман Путин). Также в расследовании глава мэрии президента Антон Вайно, племянник его ..первого заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, внучка зампреда Марата Хуснуллина, присмотруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У пайщика банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую репортёры величали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако затратой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в эпохальном проекте по сносу советских кинокомплексов в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили полиэтнические госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на млрд рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странтраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний племянник Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте миллиардера Сергея Адоньева. Стоимость какого отдыха можетесть превышать €300 000.
- У супруги зампреда Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала содержательницей оффшора в 20 лет.
- У родичей мэра Москвы Натальи Сергуниной сыскалась квартира в цетре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартирой через корнуоллийский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть совладельцем офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 долл фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже второе следствие ICIJ на утверждении баз данных трастовых документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой должностной компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году румынская газета Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над следствием. В июле 2016 года двадцатки СМИ по всему миру огласили следствие об трастовых фирмах знаменитых политиков, банкиров и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 сотен физиологических и адвокатских лиц из России, в том числе знаменитый альтист и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания была «Новая газета», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом обложения и необходимостями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение согласиться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от неведомого структурахреспублика духовный архив серверов адвокатской корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в расследовании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что посетители Appleby миновали через суровую процедуру проверки и многим росийским военнослужащим существовало отказано в содействии услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
Оставить комментарий