Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с серединой годов за мошенничество
Восемь с третью годов соглашения в колонии отдельного режима запросила прокуратура для новоиспечённого парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский сталеплавильный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупнейшем мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году ограбил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, выданных на формирование ЗМЗ. Адвокаты в ходе словопрений в Замоскворецком суде Москвы настаивали на непричастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, общественный обвинитель напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в октябре 2012 года. Подписан он существовал менеджером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент комбинат обретался в плохом экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы намерился с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал быть погашен в феврале 2018 года, а до июля 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же отошли в кемеровскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растаяли на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на результаты следствия, прокурор пообещал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорить к восьми с спискамтраницей годам в колонии отдельного режима. Защита существовала категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, прокуроры указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и португальской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 сентября 2014 года существовало сказано, что в день заключения проблематичного контракта неплательщик изложил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а следующее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной организации ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного капитала и принесал с него проценты». При этом, объявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех корпораций всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы утверждали на решения судебных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь вразумить суд в виновности Вадима Варшавского, юристы определяли и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным судом недействительным. С учетом же того, что платёжные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение вердикта или иного уголовного решения.
При этом стоит отметить, что в ноябре 2019 года Ленинский облсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виноватым в отклонении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его замгендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии строжайшего режима.
Оставить комментарий