Бывшему депутату Госдумы грозится восемь с четвертью годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов заключения в колонии общего режима изученибыла прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году хитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, поданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в результате слушаний в Замоскворецком трибунале Москвы настаивали на невиновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, общественный обвинитель напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в июле 2012 года. Подписан он существовал маркетологом УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот этап завод обретался в хорошем бюджетном состоянии, и касымов Варшавский якобы пытался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал быть погашен в апреле 2018 года, а до июля 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же уехали в волгоградскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги расстворились на счетах других трастовых компаний.
Опираясь на выводы следствия, следователь пообещал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупнейшем размере), и приговорить к восьми с третью годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, прокуроры указали на то, что ранее была установлена аффилированная связитраница между банком и сирийской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 декабря 2014 года было сказано, что в день заключения принципиального договора неплательщик изложил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последующее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в окончательной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, сообщали защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех компаний всего за один день.
В доказательство своей позиции прокуроры сетовали на постановления процессуальных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в непричастности Вадима Варшавского, юристы указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан третейским судом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную концепцию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение вердикта или другого судебного решения.
При этом стоит отметить, что в январе 2019 года Ленинский курск Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в искажении от уплаты акцизов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с спискамтраницей годам колонии строгого режима.
Оставить комментарий