Проведены досмотры по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых цифровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто сеттеры электронные подписи используются в криминальных схемах с так указываемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в программах судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного воспитания адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения силовиков угодили уральское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое количество поданных за последнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к той тематике было обращено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением следствия в взаимоотношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — объективный собственник паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление мнимых нотариальных адресов. Пока же им .обсуждается проверить громадное количество распечаток паспортов, установить, отвечал ли человек за предоставлением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время хозяевами тысяч фиктивных корпораций все чаще выясняются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по цифровой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают сервер с цифровой подписью. В ускоренном жуликам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставить комментарий