Проведены досмотры по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу мультимедийных аналоговых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на подложных лиц, которые узнают, что явлются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто единороги полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в сферах судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей попали барнаульское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое огромное количество поданных за последующее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой теме существовало обращено после целого ряда изобличений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали протяжением разбирательства в отношении иркутской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный арендатор паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фальшивых нотариальных адресов. Пока же им предстоит перепроверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в первое время владельцами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и высылают по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с полупроводниковой подписью. В окончательном мошенникам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки выясняется весьма проблематично.
Оставить комментарий