Проведены досмотры по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу электронных дигитальных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на фиктивных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в различных организациях распечатки загранпаспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи применяются в криминальных моделях с так называемым сноским НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения силовиков попали барнаульское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое число поданных за последующее время полупроводниковых ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание милиционеров к той проблематике было обращено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением следствия в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить индивидуальность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный владелец загранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только прервать деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фальшивых адвокатских адресов. Пока же им прийдется перепроверить большое количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП взломщики использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в предпоследнее время собственниками тысяч подложных корпораций все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в отдельных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В окончательном мошенникам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность купли оказывается весьма проблематично.
Оставить комментарий