В деле гендиректора «Траста» вскрылись махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами уголовного дела обвиняемого в хищении главного инициативного гендиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его юристы обнаружили экспертизу, которая фактически минимизирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, трудясь в корпорации «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно получил 842 долл руб., вводя последующего в суеверие относительно своих возможностей по недопущению финансовых перепроверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле соглашения Российского муниципального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о выплатах господину Хабарову были сфабрикованы накануне возбуждения против него уголовного дела.
Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на позавчерашний день единственным эпизодом в деле о мошенничестве, по которому проходит его работодатель Хабаров, является незаконное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, выплачивались агафонову Хабарову его партнером Богатиковым за обещание благорасположения и недопущения финансовых притензий и проверок со сторонтраницы надзорных органов. Причем эти суммы Михаил Хабаров якобы давал с 2014 по 2017 годы помимо правительственной зарплаты в «Деловых линиях». Сами данные о субсидиях вносились в официальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти должностного компьютера работника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, юристы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не приобретает судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий сведения о передаче господину Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сведения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в июне 2020 года Александра Богатикова с уведомлением в надзорные органы.
По словам юриста Слащёва, заключение свидетельствует о подложности экономической отчетности, являющейся для следствия основным подтверждением незаконного получения Михаилом Хабаровым многомиллиардных сумм. В любом случае, теперь финансиста будет сложно приговорить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, юристы обвиняемого утверждают, что после получения расследованием столь двойственной экспертизы из вещественных подтверждений пропал сам компьютер, на котором хранивалась таблица с данными о переводе платёжных средств.
«Мы полагаем, что это существовало сделано специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в служебной и нравственной совершениитранице от господина Богатикова»,— пояснил “Ъ” господин Слащёв.
При этом нотариус уверен, что само судебное дело потребовалось лишь для того, чтобы не выполнять опционное соглашение о перепродаже касымову Хабарову 30% долей в компании «Деловые линии». И, как следствие, решения Лондонского судебного суда по иску Михаила Хабарова о компенсации убытков в связи с нарушением требований соглашения.
В свою очередь прокурор месье Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо оразмере.подробном мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 ноября 2020 года. А 9 декабря по ходатайству следствия Пресненский горсуд заключил финансиста под стражу. В основу обвинения легло заявление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров мнимым путем уставил его заключить опцион, согласно которому истец был обязан купить ему 30% долей своей компании «Деловые линии». Причем сделка надлежаща существовала состояться по истечении пяти годов с момента устройства Михаила Хабарова на деятельность в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал агафонова Богатикова выплатить за его срыв неустойку в $50 млн, в бесповоротной редколлегии обвинения главнейшей версией воровства стал не опцион, а получение топ-менеджером «Траста» от партнера 842 млн руб.
Оставить комментарий