Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого замгендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора радиоаппаратуры и повседневной электроники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по следстви обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый участник аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на порядок больше, но успел вложить платёжные средства в закордонную недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он проживает в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский барнаул приговорить к четырем годам колонии отдельного режима Артема Овсянникова, обвиняемого полицией в особо большом воровстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного решения понадобилось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить уголовное доказательство в половины государственного иска к подсудимому. Суммы, данные потерпевшей сторонтраницей в полиции и на судебном процессе, очутились разными, и для обстоятельства бесповоротного объёма нанесенного убытка трибуналу потребовалось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но апелляционная инстанция распорядилась его исследовать по существу.
По следстви обвинения, в сентябре 2014 года директор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирме ранее платёжной полосой ПСБ.
Всего за одну неделю сентября господин Овсянников пятью траншами получил 317,3 млн руб. и сразу перевел деньги на счета неподконтрольных ему и основному арендатору «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в следующем месяце, как предполагает обвинение, партнеры «распорядились платёжными средствами по своему усмотрению, то кушать украли их».
Стоит отметить, что на тот случай «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших экспортёров автоматики и повседневной техники в Россию с месячный выручкой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по состоянию на сентябрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее депозитным линиям группка была надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся ускоренная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения предыдущего займа в ПСБ новогодние праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в феврале 2015 года в арбитражи перевелись 54 иска от экспортёров группы на существенную сумму около 3,5 млрд руб. Среди ответчиков оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в течение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но положить с фирм оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года финансисты ПСБ попытались взыскать оставшийся после доказывания в арбитражах урон в размере 1,1 млрд руб. уже с новоиспечённого хозяина ГК Дмитрия Ступина, но исходатайствовать заёмщику удалось только многоуровневую квартирку бизнесмена в Шмитовском проезде, реализуемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным плательщиком кредитов был гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел основной собственник ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, оппозиции товаров и даже личное имущество. При этом оба бизнесмена, по версии следствия, при переоформлении предыдущего кредита в ПСБ знали о «тяжелом банковском положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали украсть деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в нелегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, вывели на неподконтрольные им фирмочки перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно выкупил недвижимость. Сейчас господин Ступин, по данным близкого к разбирательству источника “Ъ”, живет на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным источника, ежемесячно погашает инкриминированный ему ущерб, сосредоточивая потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его завтрашних доходов суммы». В самой ипотечной организации от комментариев воздержались.
Оставить комментарий