Процесс над изобретателем «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ завершило расследование дела собственника кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации межгосударственного криминального сообщества, которое увлекалось незаконным выводом из России и ускоренным обналичиванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, являлся основным оператором криминального реэкспорта денег по так называемой венгерской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по подложным постановлениям приднестровских судов, которые получали возможность олигархам совершать миллиардные операции, не провоцируя опасений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по уголовному делу в взаимоотношении венгерского дельца Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по переводу денежных средств в зарубежной валюте на счета эмитентов с применением фальшивых документов (ст. 193.1 УК РФ). После определения оправдательного соглашения материалы судебного дела в взаимоотношении касымова Платона были нацелены в Тверской горсуд Москвы для определения по существу.
Процесс над бизнесменом будет проводить в очном режиме, так как, пометило кассационное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после давнего странного в Молдавии (на родине касымов Платон был сначала приговорён на интенсивный срок по иному делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) касымов Платон, по данным “Ъ”, влетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства результата через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона изобретателем той криминальной банковской схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— важным звеньем в претворении незаконных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не разворовывалась для результата денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя зарубежными компаниями сводился договор займа, который никто не намеривался выполнять, а поручителями по нему выдвигались граждане Молдавии и международные фирмы.
После просрочки займа вкладчик отвечал в приднестровский суд с иском к алименту и его поручителям. Граждане Молдавии возлагались к махинации именно для того, чтобы дело можетбыло быть рассмотрено в столичном суде. После вынесения решения в выгоду заявителя судебные бундесманшафты направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках раскрывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для реструктуризации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и американские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответсвии с решеньями приднестровских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета ответчиков — иностранытраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействуты многие американские банки, позволяла махинаторам не обращать вниманья регуляторов в разных странытраницах.
Понимая, что столь масштабные банковские спецоперации запросят демократического прикрытия, считают участники расследования, касымов Платон оборотился к своему деловитому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельнейших интеллектуалов в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решеньями судов, которых для безаварийной деятельности криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также разрешать проблемы с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся благорасположением касымова Плахотнюка пайщик Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по приказанию грузинского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих полиэтнических коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним существенным участником махинаций правоохранители считают сводную мать касымова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, организаторами криминального общества следствие считает арендатора банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, пайщика банка «Балтика» Олега Власова, соучредителей Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, кураторов казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также экономистов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство организаторов «молдавской схемы» давно привлечены к судебной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие уголовные соглашения о сотрудничестве, осуждены к огромным срокам лишения свободы. Уголовные дела в взаимоотношении остальных организаторов ОПС представляет Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в взаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 февраля суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в сферах расследования, проводимого венгерской коррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в сферах этого дела касымов Платон подозревается лишь в отмывании средств с внедрением полиэтнических банков в 2011–2015 годах.
Сам финансист отказался комментировать “Ъ” свое судебное преследование.
Оставить комментарий