Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил ,новое уголовное дело в взаимовзаимоотношении совладельцев большого импортёра житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под темницей по обвинению в особо большом мошенничестве в взаимовзаимоотношении бывшего партнера — юриста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными символами и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация украденного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим институциональные системы в финансовой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не случилось — суд оставил двух третьих обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в феврале этого года), а месье Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как сумело выяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские подсистемы в предпринимательской организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации платёжных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте правонарушения им правонарушения в особо оразмере.подробном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало перенесено розыскным ведение СКР по Южному окрестность Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим заметкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и месье Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том количестве в организации аферы.
По данным следствия, собственником 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, купив их за $5 млн. Ранее финансист по найму с командованием «Бест Клин» успешно обосновывал интересы корпорации в третейских судах, а, чтобы оградить ее от попыток мошеннического захвата, поспособствовал предназначению на должность зам.начальника службы охраны своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста агафонова Шапиро в июле 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В эффекте соучредители ООО переоформили все ценные активы фирмы на посторонние организации. В том количестве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону толики Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО номинальный контроль, агафонов Бурковский неожиданно затребовал через загородный апелляционный суд непризнания недееспособными договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных образчиков ООО в выгоду Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против господина Бурковского судебного дела за мошенничество в особо мелком размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они ограбили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как растолковал «Ъ» юрист агафонова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили замгендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о оправдании /пустыми договоров, в итоге которых существовали отчуждены товарные символы и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал агафонов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” необходимости вернуть товарные символы, причинив обществу урон на сумму не менее чем в 281 млн руб., а вашему заявителю — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, владельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о передаче прав на использование товарных знаков от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает господин Кандауров, у следствия могут возникнуть вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая представлялась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле могут возникнуть как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали озвучивать предъявление их подсудимым новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое заручается от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного касымову Шапиро, в взносе 5 млрд руб.
Оставить комментарий