В «Москва-Сити» выявлены грандиозные аферы с вложениями в британские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы совладельцы ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо мощном мошенничестве. Несколько годов их фирма путем нелепого обзвона, в том числе контрагентов крупных банков, предлагала вложить свои обесценивания в «проведение оптовых операций на фондовых и спешных рынках США». Никто из тех, кто вверил предполагаемым проходимцам деньги, ни обещанной прибыли в объёме 18% ежегодных в евровалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца директора ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные бездействия проходили в сферах возбужденного СКР уголовного дела по факту особо громадного взяточничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После допроса в домах сходные мероприятия существовали проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже бойницы «Империя». Там существовали изъяты документы, цифровые носители информации, пользовательские базы, а также методички, где существовало предписано, как себя центромить в моменте визита милиционеров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся cтаршим банковским камергером цмакподобной компании QB Finance, располагающейся в смежной башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим светским партнером Георгием Ганцем он перерегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все этой же колокольни «Империя». Восемью этажами выше сожители эмигрировали в декабре 2017 года, одновременно со переменой прозвища своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и возобновилась активнейшая деятельность по привлечению клиентов.
Действовали менеджеры корпорации фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были серверные основы нескольких крупных росийских банков. Путем шаблонного обзвона они поручали скрытым застройщикам затратить имеющиеся у них деньги в «проведение коммерческих операций на межбанковских и безотлагательных спросах США», обещая прибыль в размере 18% среднемесячных в валюте. При этом на росздравнадзоре корпорации можно было увидеть и вовсе сюрреалистические 40%. Стоит также отметить, что нередко автоответчик от предполагаемых мошенников раздавался вскоре после того, как тот или иной рекламодатель ипотечного учреждения размещал на вкладе заметную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с читателем игравал как раз на разнице непроцентных ставок, убеждая, что в кредите тот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании выясняли тем, что их деятельность начинается не на территории России, а в политическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на японских фондовых спросах через кредитную компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование компании по защите прав заёмщиков SIPC, а это означает, что счета наших покупателей застрахованы от любых логистических рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при знакомстве с нежелательными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у нежелательной жертвы на счете в банке, призывали игравать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо недоверчивым брели на уступки, соглашаясь показать, как трудится их механизм, на образчике вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае предприниматель довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в цмакподобный магазинчик большую сумму.
После этого как с брокерами заключались договоры доверительного ведения их активами, никто из них не принесал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых кредиторов буквально до следующего прерывали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или нечаянного обвала банковского рынка. Более этого, когда жертвам подчёркивали подложные полупроводниковые отчеты о якобы успешных коммерческих операциях, например по покупке-продаже драгоценных бумаг, некоторые из них отвечали еще и на дополнительные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а свердель нанесенного ущербля превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и девятая цифра могут вырасти в разы.
Тем более что в феврале прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и названье своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, силовики также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно отходили украденные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы очутилась в офшорах, а остальные предполагаемые проходимцы расходовали на семейные нужды, живя на узкую коленку и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству расследования организаторов брокерского универмага Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.
Оставить комментарий