Передано в суд судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом представятся бывшие президент банка Николай Цуканов, ректор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, ректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с использованием служебного положения.
По гипотезы следствия, заместитель совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом президентства банка, решили хитить средства кредитного учреждения после того, как в октябре 2017 года в нем были выявлены несоблюдения и назначена кратковременная администрация. Создав группку из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала притворной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания невидимости справедливости кредитных операций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли-продажи бесценных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть быть связано с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет прислано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставить комментарий