Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая подгруппа маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после отступления которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, гендиректор куба «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник подотдела расчетов и провожания спецопераций с бесценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.
По концепции следствия, зампред комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом регентства банка, разрешили ограбить средства платёжного учреждения после того, как в январе 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания иллюзии обоснованности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли драгоценных бумаг, которые подмахнул военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена приязнь на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может быть соединено с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли приказания братьев Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных утверждениях куплена родителями одной из фигуранток и представляется их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, толики в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ уладил свердель ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
Оставить комментарий