Передано в трибунал уголовное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы изложит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом представится ,целая группировка маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного трибунала над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, сотрудник модуля «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумажками Ольга Антонова, замзамдиректора кредитной поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением личного положения.
По концепции следствия, зампредседателя совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, разрешили хитить средства платёжного учереждения после того, как в ноябре 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания иллюзии справедливости депозитных спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подмахнул военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и возвращены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть соединено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет прислано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка получить в свойстве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена детьми одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставить комментарий