Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит судебное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед трибуналом явится ,целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного трибунала над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо мелкой краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, сотрудник куба «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и провожания спецопераций с ликвидными бумажками Ольга Антонова, замгендиректора кредитной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, зампред совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом президентства банка, решили похитить средства платёжного учреждения после того, как в январе 2017 года в беззвучен существовали выявлены несоблюдения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, существовала иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания реальности обоснованности ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и провожания операций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью афер в средине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать вяжено с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в трибунал уже после окончания процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка принесать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ утрял свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в сферах судопроизводства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставить комментарий