Передано в трибунал судебное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными акционерами депозитной функции племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет ,целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, комендант подотдела расчетов и сопровождения процедур с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, ректор сервисной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с применением служебного положения.
По следстви следствия, заместитель совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом регентства банка, решили хитить средства кредитного учереждения после того, как в январе 2017 года в нем существовали выявлены несоблюдения и назначена преходящая администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания облачности правомерности депозитных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую деньгу 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, отчислив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет прислано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена отцами одной из фигуранток и явлется их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в сферах дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставить комментарий