Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами ипотечной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом явится целая группировка супервайзеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного трибунала над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замректора пользовательской поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, зампред совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом правления банка, решили хитить средства депозитного ведомства после того, как в октябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости справедливости финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли ценнейших бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передамлено в суд уже после окончания механизма над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли разъяснения сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял деньгу убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в программах судопроизводства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставить комментарий