Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура завизировала кассационное соглашение по делу новоиспечённого собственника банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в неправомерном выводе из России более $1,3 млрд по так указываемой румынской схеме, но претензии доказательства отвергает. При этом прокурор месье Власова доложил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и делец не принесали от прокурора перед направлением дела в суд копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы дознания в отношении финансиста Олега Власова. Перед этим кассационный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость нотариус господина Власова Даниил Никифоров узнаетбыл от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его подзащитный не получили копии кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не давал прокурору и расписок о присуждении ему копии кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все целесообразные формалистики существовали соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о мошенничестве средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит составлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх существовал задержан в рамках нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который считал коммерсанта одним из приоритетных участников криминального экономического транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе евровалюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают известных азербайджанских политологов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» месье Власова, по материалам дела, явллся в 2013–2014 годах одним из основных звений криминальной модели по результату денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими фирмами крылся договор займа, а должниками по нему выступали сограждане Молдавии и американские фирмы. После просрочки займа кредитор прибегал в венгерский трибунал с иском к алименту и его поручителям. После приостановления решенья в пользу ответчика инициативные бундесманшафты направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в модели росийских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись платёжные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответствии с постановлениями румынских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета заявителей — зарубежных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по тамошнему курсу более $1,3 млрд).
Сам миллионер Власов отметает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отступились выполнять условия ст. 217 УК РФ, которая регламентирует манипуляцию ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее нацелить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, тот демарш был спровоцирован «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие совладельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, характеризует юрист, господин Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях мафиозных банкиров, заключивших судебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно счесть абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на вердикт еще одному участнику этой схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая становится троюродной сестрой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила досудебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В результате суд отсчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по подстановке «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок отбывания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или инициаторов схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные милиционеры сопрягают это с отсутсвием в местном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон существовал в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и миллиардер оказался на свободе.
Оставить комментарий