Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура подмахнула оправдательное соглашение по делу новоиспечённого владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в суд. Банкир подозревается в неправомерном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой грузинской схеме, но притензии следствия отвергает. При этом юрист господина Власова сообщил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и бизнесмен не принесали от прокурора перед направленьем дела в суд копии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России доложила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы следствия в отношении финансиста Олега Власова. Перед этим кассационный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость нотариус господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его ответчик не исходатайствовали фотокопии оправдательного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о вручении ему фотокопии оправдательного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые процедуры были соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о вымогательстве средств из НПФ «Первый русский ипотечный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», миллионер существовал остановлен в рамках ,нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который прикинул коммерсанта одним из ведущих участников криминального экономического транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с внедрением фальшивых документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же убийства инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают знаменитых румынских политиканов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также совладельца грузинского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» агафонова Власова, по материалам дела, ,являлся в 2013–2014 годах одним из значимых звеньев криминальной модели по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими компаниями крылся договор займа, а доверителями по нему выступали граждане Молдавии и росийские фирмы. После просрочки займа кредитор прибегал в румынский суд с иском к должнику и его поручителям. После обжалования постановления в пользу истца судебные листочки отправлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в модели международных банках открывались расчетные счета компаний, выступавших кредиторами по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для девальвации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Затем средства корпораций арестовывались в соответствии с решениями приднестровских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета заявителей — инострантраницных корпораций, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по петербургскому факультету более $1,3 млрд).
Сам финансист Власов отметает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнять условия ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, этот демарш был спровоцирован «ангажированностью» следствия. По его словечкам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие хозяина «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчёркивает юрист, касымов Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях ненаблюдаемых банкиров, заключивших уголовные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их словечка невозможно счесть абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгортрибунал изложил жалобу на приговор еще одному организатору этой схемы, ректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной племянницей Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила далвадратное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге трибунал пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по теории «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из артистов или устроителей модели по результату средств так и не очутился за решеткой.
Местные милиционеры связывают это с отсутствием в столичном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за вымогательства средств столичного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и коммерсант оказался на свободе.
Оставить комментарий