«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – основная фигура в схеме «законного отжима» денег у грушевых оптовиков?

Московский бизнесмен Сергей Светличный оборотился в СК и рассказал о немудрёной мафиозной схеме, от которой могли пострадать больше десятка добросовестных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, истинность которого нам подтвердил известный нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель коммерсанта считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей ананасами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели были использованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в непризнании недееспособными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего четвёртые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.

Схема работала предыдущим образом. Фирма «А» (жертва) торгует продукцию неподконтрольной проходимцам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на кулисе появляется якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за товар, в частичном объеме в истечение нескольких месяцев именуются несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» пишет претензионное послание в факс корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, нужда в безмолвен отпала, поэтому фирмочка «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В мерзком моменте фирмочку «А» ждет заявление в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что публикаторы схемы не обусловливали неявную несуразность: если корпорация «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства третьего платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, существуя представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуациютранице неправомерного обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, судебные трибуналы переносили постановления в пользу компаний «В», которые Светличный в своем ходатайстве называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, продукт реализовывался без платёжных аппаратов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнявать решенья процессуальных судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации удавались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», акционером которой ранее становился Светличный, тоже оказалась объектом вниманья Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

• ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
• ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
• ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
• ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
• ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
• ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
• ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
• и другие организации и материальные лица.

Общий размер исков, о которых читает Светличный, состовляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (финансисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум удваивали их.

Поставщики промтоваров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупные компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они работают на грушевом спросе уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец умоляет правоохранителей проверить деятельность И.И.Оденбаха и в моменте выявления незаконных действий обратить его к судебной ответсвенности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим явную схему по «отжатию» неуспешного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как корректное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое число потерпевших.