«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – основная фигура в схеме «законного отжима» денег у цитрусовых оптовиков?

Московский предприниматель Сергей Светличный оборотился в СК и рассказал о сочной неформальной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка плодотворных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, правдивость которого нам подтвердил известный юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был правопреемником ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей персиками и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» повстречался с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были использованы другие лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в признанье недействующими купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего четвёртые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.

Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной взяточникам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на сценетранице возникает якобы уполномоченное фирмочкой «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за промтовар, в полнейшем объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» читает претензионное письмо в факс фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, необходимость в беззвучен отпала, поэтому корпорация «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный промтовар. В неприятном случае корпорацию «А» ждет отношение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители модели не учитывали явственную несуразность: если компания «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления ..первого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не представлялись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации безосновательного обогащения.

На доказательстве информации, которой оперировал Оденбах, апелляционные трибуналы переносили постановления в пользу фирмочек «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в расход не платятся налоги» (видимо, продукт реализовывался без кассовых приборов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо таможенной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполняють решенья судебных судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмочки удавались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», присутствовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

• ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
• ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
• ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
• ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
• ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
• ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
• ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
• и другие организации и психофизические лица.

Общий размер исков, о которых читает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (авантюристы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум удваивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на апельсиновом спросе уже несколько годов и дорожат своими работодателями и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал взаимоотношение Оденбах, «создавались не для проведения хозяйственной деятельности, выплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец умоляет правоохранителей проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае предоставления незаконных действий привлечь его к уголовной ответсвенности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную модель по «отжатию» активного бизнеса. Некая группировка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно убирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как неявное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое число потерпевших.