Иван Оденбах – ведущая фигурка в схеме «законного отжима» денег у миндальных оптовиков?
Московский предприниматель Сергей Светличный обратился в СК и узнал о незатейливой коррупционной схеме, от которой могли пострадать больше десятка мультиварких фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, истинность которого нам подтвердил знаменитый нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей овощами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» повстречался с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы иные лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, заключалась в осуждении /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего ..первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.
Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) перепродаёт продукцию неподконтрольной проходимцам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») экспортирует товар, на сцене возникает якобы уполномоченное фирмочкой «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.
Деньги за продукт, в полном объеме в течение нескольких месяцев зовются несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» сочиняет претензионное письмо в адресс фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что продукт не получен, надобность в нем отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный продукт. В неприятном случае фирмочку «А» ожидает обращение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что публикаторы схемы не учитывали явственную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, существуя представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации неправомерного обогащения.
На утверждении информации, которой диагностировал Оденбах, третейские суды вынесали постановления в выгоду фирм «В», которые Светличный в своем заявлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, подгруппа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, продукт реализовался без кассовых приборов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому выручку пролетала мимо финансовой службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнять решения судебных судов и в частичном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмочки ,пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», акционером которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась параметром внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное взаимоотношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и физиологические лица.
Общий размер исков, о которых сочиняет Светличный, превышает 36,5 млн руб. Получается, что компании «В» (аферисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки сельхозпродукции как минимум утраивали их.
Поставщики товаров (жертвы модели Оденбаха), читает Светличный, – большие компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они работают на виноградном рынке уже несколько годов и дорожат своими покупателями и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в градус те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для управления хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец просит силовиков перепроверить организацию И.И.Оденбаха и в случае предоставления незаконных действий обратить его к судебной отвественности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную схему по «отжатию» успешного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как неявное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать огромное количество потерпевших.
Оставить комментарий