Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив протоколов о арендаторах почти 30 тысяч оффшорных компаний по всему миру. Расследование принесало прозвище «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким образом — не раскрывается) духовные росздравнадзоры 14 трастовых регистраторов из разных странытраниц мира. В архиве — около 12 млн бланков общим объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в биографии утечкой информации об трастовых компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраниц мира. Единственным организатором проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом иностранытраницным агентом).
В расследовании, получившем названье «Архив Пандоры», значатся имена 35 прошлых и новоиспечённых глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве кушать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди росийских героев разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, обрaзовaтельный дружка Путина Виктор Хмарин, внучатный внук Роман Путин). Также в следствии глава администрации президента Антон Вайно, племянник его третьего замминистра Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочка замглавы Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У миноритария банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты именовали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом офшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в эпохальном проекте по демонтажу совестких кинокомплексов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили американские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под контрсанкции ЕС, Болотов получил подданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний племянник Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а капиталы — передамлены в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте предпринимателя Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
- У дочери зампреда Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала содержательницей офшора в 20 лет.
- У родственников мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж матери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через нидерландский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть получателем офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 долл фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже второе дознание ICIJ на доказательстве баз данных трастовых бланков. Первым был «панамский архив» — более 11 млн панамской правовой фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газета Suddeutsche Zeitung принесала от подмётного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над дознанием. В мае 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали дознание об трастовых фирмах знаменитых политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн бланков Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 сотен психических и правовых лиц из России, в том количестве известный скрипач и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания была «Новая газета», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным перевыборам в Мальте, отставке премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отступиться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от загадочного первоисточника внутренний архив файлов должностной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в следствии было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что покупатели Appleby миновали через строгую формальность перепроверки и многим украинским гражданам было отказано в оказании услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
Оставить комментарий