Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с спискамтраницей годов за мошенничество
Восемь с третью годов соглашения в колонии общего режима запросила прокуратура для бывшего депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По гипотезы следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, поданных на формирование ЗМЗ. Адвокаты в ходе дискуссий в Замоскворецком трибунале Москвы соглашались на виновности подсудимого к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, государственный адвокат напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в мае 2012 года. Подписан он существовал менеджером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а кредитором выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг завод обретался в плохом банковском состоянии, и касымов Варшавский якобы намерился с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал быть потушен в феврале 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же убежали в свердловскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги испарились на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор затребовал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупнейшем размере), и приговорить к восьми с спискамтраницей годам в колонии отдельного режима. Защита существовала категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и болгарской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного трибунала от 6 декабря 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора должник изложил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предпоследнее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для выполнения данных расчетов должник и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до проблематичных платежей в банке расчетные счета, которые «в последующей хозяйственной организации ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную приватизацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, заявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции нотариусы настаивали на решения процессуальных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, нотариусы указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным судом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную концепцию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено обнародование вердикта или другого судебного решения.
При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виноватым в отклонении от выплаты акцизов почти на 500 млн руб. в бытность его замдиректора ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.
Оставить комментарий