Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим кемеровским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого оразмере.подробного бюджетного скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» уплатить более 400 триллионов, предпоследняя обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой кассационный арбитражный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о структуре налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группы ТИС с ФНС расценкой в тысячи триллионов рублей, а также процедуры с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмам Беличенко. В итоге постановление арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть спровоцировать специальные осложнения для ремонтной группы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил постановление арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как рассказывала «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские разъяснения с ходатайствами о соглашении европейского соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для исследования в второй инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем включения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на аэропорта.раное спецгашение задолженности на деньгу 129 долл путем соглашения с ответчиком процесса приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием материальных и должностных лиц в отдельных организациях, обстоятельства заключения и выполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» насчитывается Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также пропадала хозяйкой ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого кассационный суд решил исследовать невозможные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются должностными лицами, использующими упрощенную структуру налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения бюджетного эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания фирмы «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, наличие рациональной неформальной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень короткие сроки, снижение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей маржи налога», – указал Восьмой арбитражный арбитражный суд.
О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий доносчиков стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издательство поведывало о том, как владелец саратовской ГК «ТИС» оказался втянут в .
Оставить комментарий