Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупным волгоградским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного мелкого банковского скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллиардов, последняя оборотилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, подав определённые прошения в арбитраж, однако одиннадцатой судебный кассационный суд указал на связи между участниками серии сделок, и заладился вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд припомнил конфликт подгруппки ТИС с ФНС себестоимостью в полсотни миллиардов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской сфере существовало отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании большой свердели средств. При этом к разбирательствам были обращены фискальные органы региона, что, со словечек наблюдателей, может спровоцировать добавочные последствия для ремонтной подгруппки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил постановление арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, узнавая по всему, компания Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские объяснения с ходатайствами о заключении общемирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к характеристике спецопераций и определив изучать дело по правилам, установленным для штудирования в третьей инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на частичное гашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком акта приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием психических и адвокатских лиц в отдельных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» значится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась содержательницей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный трибунал решил обследовать вероятные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» явлются нотариальными лицами, использующими упрощенную систему налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутсвие благоразумной неформальной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, сокращение фискальных обязательств в виде использования особого режима обложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой третейский надзорный суд.
О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносителей стали операции с зарубежными компаниями, в эффекте которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание говорило о том, как собственник челябинской ГК «ТИС» оказался втянут в .
Оставить комментарий