В деле гендиректора «Траста» обмелели махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в мошенничестве главного инициативного замдиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его юристы обнаружили экспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что агафонов Хабаров, трудясь в фирмы «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно исходатайствовал 842 млн руб., вводя последнего в заблуждение относительно своих возможностей по предотвращению таможенных проверок и иных претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле заключения Российского муниципального цетра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о выплатах агафонову Хабарову были сфальсифицированы накануне раздражения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на нынешний день непреходящим эпизодом в деле о мошенничестве, по которому пролетает его покупатель Хабаров, является незаконное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по концепции следствия, отчислялись месье Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и предотвращения фискальных претензий и проверок со стороны надзорных органов. Причем те суммы Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо неофициальной квартплаты в «Деловых линиях». Сами данные о уплатах вносились в полуофициальную учётную отчетность, хранившуюся в памяти служебного принтера сотрудника «Деловых линий».
Однако исследовав имеющуюся в деле медэкспертизу РФЦСЭ, юристы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не приобретает уголовной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий донесения о телепередаче агафонову Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем донесения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до заявления в октябре 2020 года Александра Богатикова с прошением в надзорные органы.
По словам нотариуса Слащёва, соглашение обусловливает о подложности банковской отчетности, являющейся для следствия основным подтверждением нелегального получения Михаилом Хабаровым многотысячных сумм. В любом случае, теперь бизнесмена будет сложно осудить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, нотариусы обвиняемого утверждают, что после предоставления следствием столь двойственной медэкспертизы из комплекснозначных свидетельств пропал сам компьютер, на котором хранивалась диаграмма с данными о переводе платёжных средств.
«Мы полагаем, что это существовало сделано специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в служебной и нематериальной совершениитранице от агафонова Богатикова»,— пояснил “Ъ” агафонов Слащёв.
При этом юрист уверен, что само уголовное дело потребовалось лишь для того, чтобы не исполнять опционное соглашение о покупке касымову Хабарову 30% долей в фирмы «Деловые линии». И, как следствие, решенья Лондонского арбитражного суда по иску Михаила Хабарова о компенсации ущерблей в связи с нарушением условий соглашения.
В свою очередь прокурор господина Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо крупнейшем мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 ноября 2020 года. А 9 декабря по ходатайству следствия Пресненский курск заключил экономиста под стражу. В основу обвинения молось ходатайство Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров фальшивым путем заставил его заключить опцион, согласно которому ответчик существовал обязан продать ему 30% толикой своей корпорации «Деловые линии». Причем купля должна существовала состояться по прошестве пяти годов с момента устройства Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который месье Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал месьеа Богатикова выплатить за его провал компенсацию в $50 млн, в первоначальной редакции обвинения главнейшей следствью мошенничества стал не опцион, а получение бизнесменом «Траста» от партнера 842 млн руб.
Оставить комментарий