Выявлена «возможная схема оплаты и легализации серого импорта объёмом не менее 10 млрд рублей ежемесячно. Отправление средств осуществлялось из точек неподалёку от рынков, а получателями являлись торговые склады в Киргизии и Казахстане, куда, в свою очередь, приходят товары из Китая и Вьетнама. Нелегальный механизм использовался для ухода от налогов», сообщает агентство «Интерфакс».
52-летний Зарах Бенсионович/Бинсионович Илиев — уроженец горско-еврейского селения Красная Слобода (Еврейская Слобода) на севере Азербайджана, принадлежит к закрытой территориальной группе кубинских евреев (губои). В юности шил «кепки-аэродромы» и продавал их на рынке. Переехав в Москву, торговал цветами в Черёмушках, снабжал коньяком магазинчик родственников в районе Лубянки, затем переключился на шмотки и сдачу в аренду торговых контейнеров, после занялся строительством. К 26-ти годам уже владел частью Черкизовского рынка, торговыми точками в разных районах Москвы. Вместе с братом Ярухомом Илиевым владеет азербайджанской кожевенной фабрикой №1 «Ген-Дери». В 2005 году вместе с близким другом — известным скульптором-авангардистом Зурабом Церетели — основал компанию «Город чудес». Считает себя творческой личностью, что-то рисует. Лауреат премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) «Скрипач на крыше». Лауреат награды «За лидерство» от Конференции по инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ.
46-летний Год Семёнович Нисанов — уроженец того же селения («По числу рождённых на душу населения миллионеров и миллиардеров Красная Слобода вне конкуренции не только на просторах всего СНГ, но и мира», — отмечает сайт mzk1.ru), сосед и дальний родственник Илиева. Начинал свою деятельность на местном консервном заводе, где директорствовал его отец. В отличие от не имеющего даже законченного среднего образования Зараха Бенсионовича, получил формальное юридическое образование в Баку. К 20-ти годам контролировал часть перевозок и продаж азербайджанских нефтепродуктов (и сейчас «держит» долю азербайджанской нефтянки). Переехав в Москву, получил должность в группе компаний «АСТ» соплеменника Тельмана Исмаилова. Затем занимался алмазами и пр. Владелец собственного конезавода, где разводит орловских рысаков. По слухам, один из бывших (?) спонсоров ЛДПР, экс-кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР (регистрация отменена из-за отсутствия российского гражданства — только азербайджанское и израильское). В декабре 2016 года избран вице-президентом Всероссийского азербайджанского конгресса. Лауреат премии ФЕОР «Скрипач на крыше» и награды «За лидерство», кавалер азербайджанского ордена «За службу Отечеству» III степени, российского ордена Дружбы и памятной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».
Нисанов занимает ключевое положение в горско-еврейской диаспоре и обладает значительным влиянием в международных еврейских кругах. В сентябре 2014 года он избран вице-президентом Всемирного еврейского конгресса со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2015 году на его деньги возведена еврейская школа «Хедер Менахем». В том же году Нисанов приложил руку к открытию хасидского религиозно-культурного центра «Жуковка» на Рублёвке, ставшего крупнейшим еврейским центром в РФ, построенным за последние пятнадцать лет. Илиева и Нисанова называют одними из ведущих финансистов хасидской группировки Хабад Любавич.
Миллиардеры Нисанов и Илиев давно возглавляют рейтинги «королей российской недвижимости». Они на пару владеют бизнес-группой «Киевская площадь» (вещевые рынки «Садовод», «Москва», «Южные ворота», ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», отель «Radisson Славянская», крупнейший в Европе комплекс торговли продовольствием «Фуд Сити» с площадью строений более 1 млн кв. м и собственным таможенным постом, два ресторана в парке «Зарядье», будущий многофункциональный комплекс с отелем на Варварке возле парка «Зарядье»; реконструкция Велозаводского рынка, реконструкция Щёлковского автовокзала — вместо вокзала площадью 6000 кв. м появится комплекс площадью 137000 кв. м, из которых 32000 кв. м — сам вокзал, всё остальное — торговля, и др.). Несколько лет занимались реконструкцией ВВЦ. В 2017 году приобрели спортивный комплекс «Олимпийский», где должен, в числе прочего, появиться аквапарк. Империя Илиева и Нисанова также включает часть международного делового центра «Москва-Сити», мебельный центр «Гранд», ТЦ «Панорама», круизную компанию Radisson Royal Moscow, бизнес-центр «Косинская плаза», Интерпромбанк, рестораны «Венеция», «Шашлык-машлык», «До» и мн. др.
Главным стратегическим партнёром Нисанова и Илиева традиционно выступает московская мэрия (начиная с лужковских времён). Миллиардеры всегда имели прямой выход на Юрия Лужкова и Елену Батурину. Без этого не удалось бы построить ТЦ «Европейский» в водоохранной зоне Москвы-реки и вырубить под строительную площадку сквер… С Сергеем Собяниным взаимовыгодные отношения тоже были налажены весьма быстро. Горско-еврейский бизнес пользуется покровительством медведевских.
Илиев и Нисанов стараются лишний раз не светиться на публике, избегают журналистов, не афишируют личную жизнь.
11-12 марта 2019 года правоохранительные органы провели масштабные облавы на столичных рынках «Фуд Сити», «Садовод» и «Москва». «В качестве официальной причины обысков правоохранительные органы называли проверку соблюдения миграционного законодательства. А в апреле прошлого года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявлял, что ТЦ «Москва», а также рынки «Садовод» и «Фуд Сити» были практически «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». По его словам, криптовалюты они приобретали на большую часть выручки. Оборот по таким операциям регулятор оценивал в сумму до 600 млрд рублей в месяц», — уточняет издание The Bell. «Неучтённый рыночный «кэш» уходит из страны с помощью конвертации в криптовалюту», — резюмирует Telegram-канал «paradox_friends».
Telegram-канал «Банкста» публикует любопытную справку:
Ходят разговоры, что уже готовы сотни страниц материалов для громкого уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции. По данным СМИ, горские евреи спешно выводят все свои активы за границу, а Нисанов якобы покинул Россию.
Оставить комментарий