За хищения в банке «Таурус» и АСВ ищут финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, оперативники СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных вымогательствах средств рухнувшего шкушать годов назад банка «Таурус» коммерсанту Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную популярность как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в межгосударственный сысок за непричастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громким делам уже кушать оправдательные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти отбыли свое наказание или пытаются освободиться условно-досрочно.
По данным структурахреспубликов “Ъ” в аппаратных структурах, ,новый виток деятельности по прерванному СКР еще в апреле 2016 года масштабному дознанию стечений развала за год до этого банка «Таурус» совпал со ротацией руководителя розыскной бригады. Долгое время результат уголовного дела, разделенного на три основных направления, регулировал старший оперативник по особо существенным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других высокочастотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США третейской судьи Ирины Барановой, замминистра электроэнергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необрезультатимость завершить дела «Тауруса» на укреплениярубле большой занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге господина Бакуна, также прокурору ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за неуспехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в убийстве на мошенничество в особо мелком размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в *международный розыск, правда, уже во первой раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках судебного дела Промсбербанка, из которого существовало хичено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин существовали задержаны, осуждены на долгие сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по вышеуказанным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно контактировали с новоиспечённым замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас судят по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в сферах дела «Тауруса», который после своего краха остался должен заёмщикам более 4,6 млрд руб., агафонову Белоусову, не занимавшему в нем полуофициальных должностей, инкриминируется непричастность к попытке хитить около 505 млн руб. из средств непременного страхования депозитов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной кредитной политики, участие в рискованных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., налётчики во главе с агафоновым Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили фиктивные документы об открытии около 400 депозитов психофизическими лицами, каждый из которых состовлял около 1,4 млн руб., то есть наибольшую сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ заёмщик разорившегося банка.
Позже в рамках этого следствия существовали возбуждены судебные дела по фактам выдачи заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и должностным лицам по поддельным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является вымогательство денег «Тауруса» под видом продажи пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду фирм существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная затрата земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять разков меньше. В эффекте сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По последнему факту, , существовали арестованы и в минувшем году осуждены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым арендатором банка, и несколько заурядных сотрудниц депозитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на звонкую португальскую фамилию, приобретает американское родство и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое отношение к Промсбербанку. Оба они ,являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла формальность купли «Тауруса» у его хозяина Владимира Толкачева миноритариями Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через предыдущий банк. Кстати, деньги за смоленские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на броневике именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» могут быть также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с ноября будущего года, как сообщал “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в непричастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были владельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом расследования ,является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), вымирание средств которого также стало предметом расследования. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о хищениях в ПЧРБ никак не может дойти до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что банкир не свершал ничего противозаконного, лишь исполняя указания нижестоящих лиц, либо его функцию была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осуждённых за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их апелляционная кляуза за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие организаторы афер, по словам защитников, остались в тени в качестве очевидцев или скрылись.
Оставить комментарий