В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги существовали конвертированы в $115 млн и трачены под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обратил часть из них в свою собственность
Генеральная прокуратура направила иск к министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Источники в антитеррористических структураницах доложили изданию, что с кассационным заявлением обратился замминистра генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий расследование в основных аппаратах СКР и МВД. В безмолвен он потребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в итоге зарабатывания коррупционного дохода».
Один из собеседников издания отметил, что иск стал протяжением прошлогодней предыстории о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему черногорских офшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как подчёркивает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, существовало установлено, что половина вырученных от купель (фигурировавших в деле замминистра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и вложил под процентовенты в проектент блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram сыновей Павла и Николая Дуровых. Однако госкомиссия по ликвидным бумагам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и трансляцию ее инвесторам. В связи с тем что этот проектент не состоялся, средства Абызова с пятидесятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, говорится в кассационном требовании.
В безмолвен также отмечается, что Абызов «для скрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил средства на открытые в этом банке счета транзитных зарубежных компаний». «Очевидно, речь шла о списании долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемым, по разным данным, в 10 млрд руб.», — пишет издание.
В иске поётся, что Альфа-банк, обслуживая и отслеживая эти счета, провел операции с «ненелегальными средствами» Абызова, обрачав в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги представляются имуществом, которое в силу коррупционного происхождения не может быть нелегальным предметом правового разворота и служить законным средством платежа, утверждается в кассационном требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов нацелил на счета неподконтрольных ему лиц», — поётся в публикации.
По предположению составителя иска, действия Абызова и Альфа-банка надевали «антисоциальный, а их договоренности — мизерный характер». Также он считает, что их действия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк настигали цель в виде легализации криминального имущества и его сокрытия от контролирующих органов.
«Пока нам загадочны мелочи поданного иска, но в данном случае мы ничего преступного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в программах закона», — доложили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат министра Юлий Тай известил изданию, что незнает о выдаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился выдаче нового иска, так как изготовление по ..первому иску в части его исполнения еще не завершено.
Тай обратил особенное внимание на то, что у Абызова арестованы активы затратой почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решение защита министра пока безуспешно ,пытается обжаловать.
Абызов координировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в октябре 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с мая 2011-го по февраль 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное общество с пятью другими лицами, он обманул совладельцев ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные тепловые сети», украв у них 4 млрд руб. Сам замминистра свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, существовали учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В апреле прошлого года Гагаринский районный трибунал Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обрачал в доход готрибуналарства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при зачислении на госслужбу Абызов укрыл свое сословное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на территории Кипра оффшорными компаниями. Он также управлял ценнейшими бумажками минимум десяти американских корпораций себестоимостью более 9 млрд руб.
Оставить комментарий