Дело сенатора во Франции и Швейцарии объединят с бывших российских банкиров и чиновников, проживающих на территории ЕС.
Вышедший недавно под баснословный для европейца залог сообщил МВД Франции (все данные верифицированы ФБР и Швейцарской прокуратурой),что кроме Керимова есть в деле ещё один действующий сенатор.
Это некто . По данным следователей, он через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов, снятии предписаний ЦБ, заморозке активности надзорного блока в отношении банков. В деле проходит как «abonement».
Следствие утверждает,что несколько банкиров дали показания на некоего Джабарова как возможного организатора «» перед отзывом лицензий их банков.
Четыре беглых банкира, проживающих в (двое находятся там под арестом) дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки. Кроме того, у следствия оказалась расшифрованная телефонная переписка Керимова, где он упоминал ряд «влиятельных людей».
Так же в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников центрального банка РФ с гражданством ЕС и гражданством США, присутствовавших на конфиденциальных встречах с банкирами. Часть встреч проходила в городах США: Нью Йорке, Майами, там же присутствовали представители . Поскольку все происходящее было под контролем ФБР данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.
В совокупности за период с 2009 по 2017 годы, речь идёт о выводе $78 млрд — откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального Банка РФ, Сбербанка, бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров,кто бежал на территорию США, ЕС, Великобритании.
На сегодняшний день только поддерживает информационно расследование и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц, причастных к этим схемам. МВД Франции и Прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц, участвующих в схеме отмывания и вывода денег. Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС.
Оставить комментарий