Проведены допросы по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу клиентоцентричных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях ксерокопии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто единороги полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так указываемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по следк незаконного воспитания адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения полицейских попали саратовское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное колличество выданных за предыдущее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолженьем следствия в взаимоотношении саратовской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный арендатор паспорта или раздобывший подлиность росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фиктивных адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП грабители использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в последнее время собственниками тысяч фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов заказчиков этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с мультимедийной подписью. В окончательном мошенникам не составляет специального труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставить комментарий