Проведены допросы по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники милиции провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу цифровых цифровых подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что становятся директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто сеттеры электронные подписи используются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проводили в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту незаконного воспитания нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения милиционеров попали уральское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за предыдущее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они очутились в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это правонарушение предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали течением разбирательства в отношении саратовской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — объективный совладелец загранпаспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и размещение фиктивных правовых адресов. Пока же им приходится проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в предпоследнее время собственниками тысяч мнимых корпораций все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных системах (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов работодателей тех организаций, которые и высылают по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В окончательном мошенникам не состовляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставить комментарий