Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены ,новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в взаимоотношении владельцев крупного импортёра повседневной химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замдиректора компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под охраной по обвинению в особо крупнейшем мошенничестве в взаимоотношении новоиспечённого партнера — юриста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока касымов Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на угодье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация похищенного и казнокрадство полномочиями лицом, выполнявшим организационные функции в комерческой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском горсуде Москвы. При этом сенсации не произошло — суд бросил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под гауптвахтой (арестованы в ноябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о раздражении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим организационные подсистемы в небанковской организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте убийства им убийства в особо мелком размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало выношено розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим заметкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и касымов Босинзон, обвиняется в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее учредителем является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее финансист по найму с командованием «Бест Клин» успешно защищал интересы фирмы в процессуальных судах, а, чтобы оградить ее от попыток разбойного захвата, поспособствовал прибытию на должность начальника службы охраны своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста агафонова Шапиро в октябре 2014 года Игорь Бурковский стал уверять господ Балаховского и Босинзона, что их приятель сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В эффекте совладельцы ООО оформили все ликвидные капиталы компании на сторонние организации. В том большинстве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО номинальный контроль, агафонов Бурковский неожиданно вытребовал через калужский третейский суд утверждения неправомочными контрактов отчуждения товарных символов и индустриальных типов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО раздражения против господина Бурковского уголовного дела за хищение в особо оразмере.подробном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел спрятаться от следствия, после чего был объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — дознание посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» юрист господина Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о утверждении /пустыми договоров, в эффекте которых существовали отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив обществу урон на сумму не менее чем в 281 долл руб., а вашему должнику — на сумму более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, акционеры ООО зарегистрировали в Роспатенте неправомерный контракт о телепередаче прав на применение товарных знаков от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (,новой производственной компании). В связи с этим, признаёт касымов Кандауров, у следствия можетесть появиться вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть появиться как новое фигуранты, так и более тяжёлые статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов дознания не стали комментировать предъявление их подсудимым новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое добивается от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.
Оставить комментарий