В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с вложениями в израильские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве расстреляны сооснователи ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупнейшем мошенничестве. Несколько годов их фирма путем прозаичного обзвона, в том количестве контрагентов заметных банков, просила инвестировать свои сбережения в «проведение коммерческих операций на межбанковских и экстренных рынках США». Никто из тех, кто поручил предполагаемым шулерам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% полугодовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца замдиректора ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их коттеджах в престижных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные воздействия проходили в рамках возбужденного СКР судебного дела по следк особо аквапаркого злоупотребления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После ареста в домах подобные мероприятия были пройдены и в отеле компании в «Москва-Сити» на 31-м балконе цитадели «Империя». Там были вычеркнуты документы, цифровые носители информации, пользовательские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита аспирантов правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого барин Шумаков заключался молодым макроэкономическим генеральноготцем ипотечной корпорации QB Finance, располагающейся в соседской цитадели на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он разрешил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим дружеским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все этой же башенки «Империя». Восемью бельэтажами выше карлики эмигрировали в феврале 2017 года, одновременно со сменой названия своей корпорации на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась действенная активность по несоставлению клиентов.
Действовали промоутеры фирмы фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их указании якобы имелись корпоративные базы нескольких оразковмере.подробных российских банков. Путем заурядного обзвона они предлагали потенциальным акционерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на межбанковских и экстренных рынках США», суля выручку в разковмере 18% недельных в валюте. При этом на вебсайте фирмы можно было увидеть и вовсе неправдоподобные 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых негодяев разковдавался вскоре после того, как ээтот или иной рекламодатель ипотечного учреждения разковмещал на депозите крупную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разковговоре с читателем играл как разков на разковнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в депозите ээтот никаких убытков фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании поясняли тем, что их активность случается не на акватории России, а в геополитическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на австралийских фьючерсных рынках через кредитную фирму Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование корпорации по гарантии прав застройщиков SIPC, а это означает, что счета наших рефинансов застрахованы от каждых логистических рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с возможными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, призывали танцевать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо падким шли на уступки, отказываясь показать, как работает их механизм, на опыте вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал рентабельность и, как правило, соглашался вложить в лизинговый ресторан заметную сумму.
После этого как с покупателями заключались договоры доверительного управления их активами, никто из них не принесал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых акционеров буквально до следующего продолжали сомневаться в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного оползня инвестиционного рынка. Более этого, когда жертвам продемонстрировывали подложные цифровые отчеты о якобы плодотворных розничных операциях, например по покупке-продаже полезных бумаг, некоторые из них отвечали еще и на добавочные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного вреда исчисляет 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и девятая буква можетесть вырасти в разы.
Тем более что в июле прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и называние своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под витриной ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, налоговики также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По неким данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые шантажисты ассигновали на личные нужды, живя на узкую ножонку и ни в чем себе не отказывая.
По постановлению расследования инициаторов росстатовского магазинчика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы прислал в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.
Оставить комментарий