Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит судебное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, ректор модуля «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумажками Ольга Антонова, ректор пользовательской поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с использованием служебного положения.
По следстви следствия, заместитель комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом президентства банка, решили украсть средства депозитного учреждения после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, существовала иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания реальности справедливости ипотечных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые завизировал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью афер в середине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать сплетено с политикой, отчислив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передамлено в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания племянников Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и ,является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных доходах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках судопроизводства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставить комментарий